indagini finanziarie consiste nel verificare i record di un business per trovare le prove di crimini come il furto e la frode . Gli investigatori treno per analizzare i documenti , come registrazioni di magazzino , fatture e estratti conto bancari , e utilizzare questi documenti per rintracciare dove il denaro viene trasferito a catturare i criminali finanziari . Gli investigatori finanziari possono avere un background in settori affini quali la contabilità , finanza, affari , o economia . Forensic ragionieri , commercialisti specializzati in indagini sulla criminalità , spesso insegnano questi corsi . Casinò

indagini casinò sono una specialità nella formazione indagine finanziaria . Casinò gestiscono regolarmente grandi quantità di denaro , e sono disciplinate da numerose normative federali e statali . Formazione indagine finanziaria per i casinò comprende corsi su come soddisfare le esigenze di raccolta dati governativi per il casinò e per i singoli dipendenti . Secondo l’ Università del Nevada , Las Vegas , corsi spiegano le soglie di reddito per le indagini Internal Revenue Service, i requisiti sulla memorizzazione di un bankroll minimo per il casinò , e le guardie di sicurezza di licenza che guardano al piano del casinò .

Background indagine

Contesto controlli sono importanti nella formazione indagine finanziaria . Detectives imparano come controllare credito di un individuo e di effettuare interviste con altri agenti e manager . Investigatori finanziari conoscere metodi come salto tracce , quando un sospetto viene rintracciato per recuperare i debiti . La formazione comprende la cooperazione con le forze dell’ordine e di determinare se un indagato ha legami con gruppi della criminalità organizzata .

Computer

I computer sono utilizzati come strumenti in alcuni tipi di frode . Formazione indagine finanziaria include informazioni su acquisti su Internet , così come la memorizzazione elettronica e il trasferimento di denaro . Gli investigatori conoscere contabilità e software finanziario che registra le informazioni su acquisti online . Secondo Utica College , formazione indagine finanziaria comprende anche informazioni su come individuare e cattura gli hacker che tentano di rubare informazioni e denaro direttamente attraverso sistemi informatici , e la progettazione di controlli interni per le reti di computer per registrare e prevenire accessi non autorizzati .

indagini esteri

I paesi stranieri sono inclusi nella formazione indagine finanziaria . Organizzazioni come i casinò possono operare in mare aperto a causa di restrizioni di localizzazione . Le aziende hanno spesso controllate estere per ridurre il loro carico fiscale e sottrarsi requisiti di informativa finanziaria . Corsi di formazione spiegano come eseguire le verifiche che comprendono indagini in altri paesi , compresa la legislazione finanziaria in altri paesi . I corsi coprono bonifici , transazioni con carta di credito , e altri modi per inviare denaro attraverso le frontiere .

Evidence Collection

è necessario

raccolta e la conservazione delle prove per le indagini finanziarie . La formazione include informazioni sul software di database come Microsoft Access, così come il software di contabilità come QuickBooks di Intuit . Ogni passo di una transazione di computer lascia un record memorizzato , in modo che il ricercatore finanziario impara a controllare i dati della banca memorizzati , computer di un sospetto , e documenti ufficiali della società per monitorare discrepanze . Riconciliazioni account garantire che le registrazioni delle transazioni memorizzate in luoghi diversi partita.